Решения Совета директоров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

 

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

 

30 октября 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 14).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

 

  • ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2017 года.

Принятое решение:  Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2017 года.

 

  • ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

 

  • ВОПРОС № 3: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» о деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года:


№ 3.1: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2017 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2017 года.


№ 3.2: Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2017 года.


№ 3.3: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.
 

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об итогах закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.


№ 3.4: Об утверждении отчёта Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества 1 полугодие 2017 года.

Принятое решение: Принять отчет Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 1 полугодие 2017 года.

 

  • ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.


Принятое решение: 

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом АО «ДРСК», а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для АО «ДРСК».

3. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.03.2015 №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» с оценочными организациями».

  • ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.


Принятое решение: 

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» на 2017 год.

2. Определить, что указанные изменения применяются:

- в части квартальных КПЭ, начиная со второго квартала 2017 года;

            - в части годовых КПЭ, начиная с 01.01.2017.

Карьера