Решения Совета директоров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

 

30 апреля 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 5). 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:


 

 

  • ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 1 квартал 2019 года.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 1 квартал 2019 года.

 

 

 

  • ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.

 

 

 

  • ВОПРОС № 3: О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

    Принятое решение: 

    1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.
    2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
        2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества, согласованного с ПАО «РусГидро», плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:
    - уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
    - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
    - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
    и установление показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.
        2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 

 


  • ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

    Принятое решение: 

    1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 (Приложение №2 к решению) (далее – Программа), и всем последующим изменениям к ней.
    2. Считать Программу внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

 

 

 

  • ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за четвертый квартал 2018 года и 2018 год.

    Принятое решение: 
    Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» за четвертый квартал 2018 года и 2018 год.
Карьера